Понятие "Экспертиза давности документа"

Экспертиза давности документа или техническая экспертиза давности документа относится к технико-криминалистической экспертизе документов (ТКЭД), в рамках которой, экспертами, обладающими специальными познаниями, с целью выявления фальшивых и подложных документов проводится определение давности составления документа, его подписания и/или датирования, давность исполнения реквизитов документа (печати, подписи, даты, текст), факт их искусственного состаривания (высокотемпературное воздействие, ультрафиолетовое воздействие, и другие способы).

Проведение экспертизы давности документов, также, как и проведение иных технических экспертиз документов является одним из основных экспертных направлений деятельности нашего Центра. С некоторыми выводами из заключений наших экспертов и специалистов можно ознакомиться ниже↓

В настоящее время следует отличать абсолютную давность документа и относительную давность документа. 

Абсолютная давность изготовления документа – это установление давности изготовления документа в определенный календарный промежуток времени измеряемый днями, месяцами либо годами (например, за 3-4 месяца или, например, за 1 год, до момента проведения экспертизы), а также, определение давности выполнения конкретных реквизитов документа (подпись, оттиск печати) относительно датирования документа.

Относительная давность документа – это определение последовательности выполнения реквизитов документа относительно друг друга либо относительно иным составляющим частям документа, например, установление что было выполнено ранее - печатный текст документа или подпись человека и оттиск печати организации. Соответственно, довольно часто относительная давность документа заменяется термином - последовательность выполнения реквизитов документа.

Существует мнение о том, что если поставить подпись или оформить документ гелевой ручкой или ручкой роллером, то невозможно определить давность составления документа и давность подписи на документе. Учитывая постоянное развитие химических методов экспертных исследований, в последнее время стало возможным определить давность подписи на документе и определить срок исполнения документа выполненного гелевой ручкой или ручкой роллером. Данные методики широко применяются экспертами нашего Центра.

Наш Центр проводит все виды независимых экспертиз давности документов!

Для проведения технической экспертизы давности документов химическим методом, в нашем Центре имеется экспертно-криминалистическая лаборатория с современным обрудованием (газовый хроматограф, телевизионная спектральная система, оптическое обрудование, детекторы подлинности документов).  

Судебная экспертиза давности документа, в настоящее время, из всех экспертиз документов является наиболее востребованной и часто встречаемой. 

При проведении экспертизы давности документов определяется не только срок давности изготовления документов, но также возможно разрешение иных криминалистических вопросов, например, таких как: определение способа изготовления и монтажа документа, способа выполнения записей и оттисков печатей в документе, устанавливается факт и способ изменений первоначальных реквизитов в документе, определяется факт замены частей и листов документа, замены или изменения фотографий и голограмм, способы воздействия на документ с целью его искусственного состаривания, определяется слабовидимый и скрытый текст или оттиски печатей, восстанавливается утраченный или уничтоженный текст документа, определяются способы изготовления оттиска печатей и штампов, определяется выполнена ли подпись на документе при помощи предварительной технической подготовки и многое другое.

Стоимость экспертизы давности документов можно узнать ниже↓

Вопросы экспертизы давности документов представлены  в конце раздела↓

Процессуальные виды экспертиз давности документов

Также как и другие виды технических экспертиз документов, экспертиза давности составления документа, процессуально может быть:

• досудебной (внесудебная), т.е. проводится на основании запроса физических и юридических лиц, либо адвокатов, с последующим составлением заключения специалиста (досудебная экспертиза давности документа; внесудебная экспертиза давности документа; независимая экспертиза давности документа)
• судебной, т.е. назначается и проводится по определению суда, постановлению следователя либо дознавателя, с последующим составлением заключения эксперта (судебная экспертиза давности документа; экспертиза давности документа для суда)

Методы определения давности реквизитов документов

Существует два вида методов, которыми возможно определение давности исполнения реквизитов документа - это химический или разрушающий метод и нехимический, т.е. неразрушающий метод. При первом методе документ частично уничтожается, так как производится вырезка штрихов реквзитов документа, с их последующим исследованием методом газовой хроматографии. При неразрушающем методе исследуется временно́е изменение почерка или подписи человека либо изменение оттиска печати в результате эксплуатационных изменений клише. Каждый из методов имеет свои плюсы и свои недостатки. Недостатком химического метода, т.е. метода газовой хроматографии, является то, что глубина исследования данного метода, составляет всего 2 года (согласно методике). Недостатком нехимического метода, является то, что для данного метода требуется довольно много сравнительных образцов, как до предполагаемой даты исполнения спорного реквизита, так и после, но при этом данный метод не имеет ограничений по глубине исследования, т.е. можно исследовать подписи или оттиски печатей и штампов 5-10-летней давности и более.  

Объекты экспертизы давности документов

Объектами экспертизы давности составления документов, являются: договоры, акты выполненных работ, документы финансовой и бухгалтерской отчетности, контракты, письменные соглашения, кассовые чеки, долговые расписки, завещания, учредительные документы, документы удостоверяющие личность, протоколы допросов, заявления и многие другие документы на бумажных носителях.

Непосредственными объектами при определении давности изготовления документов являются:

• подписи выполненные в документах от руки
• рукописный текст в документах
• печатный текст в документах распечатанных на струйном принтере
• оттиски печатей и штампов в документах

Таким образом, при определении давности изготовления документа, в основном непосредственными объектами экспертного исследования и анализа, являются: подпись; если документ рукописный, то рукописный текст, т.е. почерк; оттиск печати либо штампа. Собственно листы документа, в настоящее время используются довольно редко, так как, установить давность изготовления бумаги не представляется возможным из-за большого количества производителей бумаги на рынке и отсутствия образцов. По листам бумаги можно лишь установить факт их (листы) замены в документе. 

При применении химических методов экспертных исследований, объектами экспертизы давности изготовления документов, являются только оригиналы документов, содержащие подпись человека, рукописный текст либо оттиски печатей и штампов. При применении нехимических - почерковедческих и криминалистических методов экспертных исследований, объектами экспертизы давности составления документов могут быть как подлинники, так и копии документов - давность документа по копии (экспертиза давности документа по ксерокопии). При данном методе (нехимический) также как и при химическом, определяется абсолютная давность, но как указывалось выше, требуется очень много образцов исследуемых реквизитов.

Обратите внимание! Экспертиза давности документов химическими методами не проводится по копиям и фотографиям документов (!) – только по оригиналам (!), так как экспертная методика предполагает газохроматографическое исследование испарений чернил пишущего средства (шариковая, гелевая ручка, ручка-роллер, перьевая ручка) либо газохроматографическое исследование оттиска печати или штампа.

При проведении судебной экспертизы давности печатного текста документа, следует учитывать, что в настоящее время, определение давности изготовления печатного документа, возможно, только в том случае, если документ был распечатан на струйном принтере.

Обратите внимание! Если текст печатного документа был распечатан на лазерном принтере, то определение давности документа химичексим методом (газовая хроматография) невозможно!

Цели и задачи экспертизы давности документов

• определение давности подписи на документе
• определение давности рукописного текста на документе
• определение давности печатного текста на документе
• определение давности оттиска печати на документе
• определение давности оттиска штампа на документе

Кроме вышеуказанных целей и задач, в рамках проведения судебной или независимой экспертизы давности документа, могут быть разрешены и рассмотрены следующие цели и задачи: 

• установление факта искусственного состаривания документа
• определение способа нанесения оттиска печати или штампа на документ
• определение очередности и последовательности выполнения частей документа (подписей, текста, печатей)
• определение подлинности бланка документа
• установление способа изготовления документа
• установление факта изменений первоначального документа
• определение способа изменений первоначального документа (подчистка, травление и др.)
• рецензирование экспертиз давности документов

Когда необходимо проведение и назначение экспертизы давности документа

Судебная и независимая экспертиза давности документов широко используется в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве. Наиболее часто экспертиза документов используется в арбитражном судопроизводстве, с целью определения давности исполнения финансовых документов, бухгалтерской отчетности, договоров, актов выполненных работ и других финансовых документов. В гражданском судопроизводстве, независимая экспертиза давности документов, применяется с целью установления фальсификации договоров купли-продажи, договоров дарения, завещаний, брачных контрактов и других документов. В уголовном праве, судебная экспертиза давности документа чаще всего применяется с целью выявления подлога документов удостоверяющих личноость (например, паспорт), подделки документов органов государственной власти, протоколов свидетельских показаний, явок с повиннной, протоколов следственных действий. 

Ходатайство о назначении и проведении судебной экспертизы давности документа

Назначение судебной экспертизы давности документа может быть проведено по ходатайству одной из сторон либо по иннициативе суда. Ходатайство о назначении экспертизы давности документа оформляется в соответствии с нормами процессуального права Российской Федерации. Ходатайство должно содержать краткие обстоятельства дела, перечень вопросов для эксперта, а также, 1-2 экспертных учреждения. 

В ходатайстве о назначении и проведении судебно-технической экспертизы давности документа химическим методом, в обязательном порядке требуйте, чтобы суд в Определении о проведении судебной экспертизы, разрешил частичное уничтожение (вырезку) документа! Без данного разрешения ни один эксперт не сможет приступить к экспертному исследованию!

Проводя судебную экспертизу давности документов в нашем Центре, Вы можете рассчитывать на полноту и объективность исследований, независимость и беспристрастность наших экспертов и специалистов, высокий уровень и качество выполненной работы.

Обратите внимание! Перед ходатайством в суде о проведении и назначении судебной экспертизы давности документа в нашем Центре, обратитесь к нам в центральный офис за Информационным письмом, где мы укажем сроки и цену судебной экспертизы давности документа.

Стоимость экспертизы давности документов

Срок поизводства экспертизы давности документов: разрушающий метод - от 30 суток, неразрушающий метод - от 10 суток!

Стоимость судебной экспертизы давности документов может варьировать, но при этом цены на подобные экспертизы в нашем Центре, как по г. Москве, так и по России в целом, значительно ниже, чем в других учреждениях.

Вопросы для экспертизы давности документов

Как правило, вышеуказанных вопросов давности документа, достаточно для проведения экспертизы и определения давности изготовления документа. 

Примеры выводов из заключений наших экспертов и специалистов

Пример № 1 (давность подписи, химический метод + воздействие на документ):

1. Ответ на вопрос № 1 «Какова давность исполнения рукописной подписи гр. ......... в представленном на исследование соглашении об отступном от ......... года и соответствует ли она указанной в нем дате – ......... года?»:
Давность выполнения подписи от имени гр. ......... в представленном на исследование соглашении об отступном от ......... года, может соответствовать дате, указанной в нем. Однако сделать подобный вывод эксперту не представляется возможным, поскольку исследуемый документ подвергался внешнему агрессивному высокотемпературному воздействию, которое привело к изменению физико-химических свойств материала письма исследуемой подписи, а, следовательно, изменило закономерность старения ее штрихов и сделало невозможным определить период их выполнения.
2. Ответ на вопрос № 2 «Соответствует ли время выполнения соглашения об отступном, указанной в нем дате – ......... года? Если нет, то каково время выполнения печатного текста?»:
Ответить на вопрос «Соответствует ли время выполнения соглашения об отступном, указанной в нем дате – ......... года? Если нет, то каково время выполнения печатного текста?» эксперту не представляется возможным по причине отсутствия соответствующих физико-химических методик (текст распечатан при помощи лазреного принтера).

Пример № 2 (давность подписи, химический метод + отсутствие воздействия на документ):

1. Ответ на вопрос № 1 «Применялось ли термическое, химическое или световое воздействие к Договору денежного займа № 1 от ......... года с целью искусственного старения?»:
Термическое, химическое или световое воздействие к Договору денежного займа № 1 от ......... года с целью искусственного старения не применялось.
2. Ответ на вопрос № 2 «Применялось ли термическое, химическое или световое воздействие к Договору денежного займа № 2 от ......... года с целью искусственного старения?»:
Термическое, химическое или световое воздействие к Договору денежного займа № 2 от ......... 2008 года с целью искусственного старения не применялось.
3. Ответ на вопрос № 3 «Соответствует ли время выполнения подписи гр. ......... в Договоре денежного займа № 1 от ......... года дате, указанной в документе? Если нет то, в какое время выполнена подпись?»:
Время выполнения подписи гр. ......... в Договоре денежного займа № 1 от ......... года не соответствует дате, указанной в документе. Время выполнения подписи с июля 2019 года по март 2020 года.
4. Ответ на вопрос № 4 «Соответствует ли время выполнения подписи гр. ......... в Договоре денежного займа № 2 от ......... года дате, указанной в документе? Если нет то, в какое время выполнена подпись?»:
Время выполнения подписи гр. ......... в Договоре денежного займа № 2 от ......... года не соответствует дате, указанной в документе. Время выполнения подписи с июля 2019 года по март 2020 года.

Пример № 3 (давность оттиска печати нехимическим (неразрушающим) методом):

Ответ на вопросы № 1 и 2 «Какова давность исполнения оттисков печати ООО «.........» в Договоре оказания работ (услуг) № ......... от ......... января 2016 года и Акте выполненных работ (услуг) от ......... февраля 2016 года? Соотвествует ли давность исполнения оттисков печати ООО «.........» в Договоре оказания работ (услуг) № ......... от ......... января 2016 года и Акте выполненных работ (услуг) от ......... февраля 2016 года, датированию данных документов?»:
- оттиск простой печати от имени ООО «.........», расположенный на оригинале Договра оказания работ (услуг) № ......... от ......... января 2016 года, нанесён в период с 12 января 2016 года по 20 февраля 2016 года, т.е. дата исполнения оттиска печати соответствует датированию документа - ...... января 2016 года.
- оттиск простой печати от имени ООО «.........», расположенный в Акте выполненных работ (услуг) от ......... февраля 2016 года, нанесён в период с 10 ноября 2016 года по 20 декабря 2016 года, т.е. дата исполнения оттиска печати не соответствует датированию документа - ......... февраля 2016 года.